Binance помогает в операции Raptor, нацеленном на лекарственную сеть Darknet

Binance сообщил, что он сыграл центральную роль в демонтаже рынка инкогнито, печально известного рынка наркотиков Darknet, который способствовал нелегальным продажам наркотиков более 100 миллионов долларов, по мнению США и тайваньских правоохранительных органов.

Тудаун был частью более широкого международного расследования, кодовым названием «Операция Raptor», которая нацелена на операторов платформы Darknet и финансовую инфраструктуру.

Рынок инкогнито закрыт

Согласно официальному пресс -релизу Binance, рынок Incognito позволил продавать более 1000 видов незаконных лекарств, включая героин, кокаин и метамфетамин, и в значительной степени полагался на криптовалюты для обработки транзакций, задерживая идентичности пользователей.

Несмотря на использование платформы шифрования, инструментов конфиденциальности и специально созданной системы внутренних платежей, следователи, работающие с подразделением финансовой разведки Binance (FIU), смогли проследить транзакции на блокчейне для лиц, подключенных к рынку. ПФР Binance помог в картировании потока незаконных фондов и определил несколько крипто -кошельков, привязанных к операциям платформы.

Расследование в конечном итоге привело к тайваньскому гражданину, идентифицированному фамилией Лин и известным под псевдонимом «Фараон», который контролировал операцию и, как сообщается, заработал миллионы прибыли. Лин был арестован, а затем признал себя виновным в федеральном суде США по обвинению в сговоре о наркотиках, отмывании денег и распределении недоломанных наркотиков.

Между тем, Binance’s FIU также заморозил более 3,5 млн. Долл. США в связанных крипто -активах, которые, по словам правоохранительных органов, помогли нанести ущерб финансовым операциям Marketplace.

Binance помогал в аналогичных расследованиях, включая усилия с Europol для демонтажа платформы для эксплуатации детей путем отслеживания внутренних систем оплаты и идентификации пользователей. В официальном заявлении, Нильс Андерсен-Ред, глобальный руководитель отдела финансовой разведки Binance, заявил:

«Этот случай является мощным напоминанием о том, что Blockchain не предлагает безопасного убежища для преступной деятельности. Даже при сложных инструментах конфиденциальности каждая крипто-транзакция оставляет цифровой след, который все более жизненно важен в сегодняшних расследованиях правоохранительных органов. Связанное сотрудничество и государственные партнерские отношения более не являются обязательными-они необходимы».

T3 FCU нацелен на крипто -преступление

Помимо Binance, другой крупный игрок в пространстве цифровых активов сообщил о аналогичном успехе принуждения.

Подразделение T3 Financial Crime (T3 FCU), совместная инициатива Tether, Tron и TRM Labs, объявила в мартовском обновлении, что с момента своего запуска в августе 2024 года заморозила более 100 миллионов долларов в виде незаконных крипто -активов.

Работая с глобальными правоохранительными органами, подразделение нацелено на преступления, включая отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма. T3 FCU проанализировал миллионы транзакций по всему миру и контролировал более 3 миллиардов долларов США в деятельности USDT, чтобы нарушить финансовые преступления в крипто -индустрии.

Источник: cryptospy.ru