Думаете, крипто используется для незаконной деятельности? Сначала прочитайте этот отчет

Преступление криптовалюты может развиваться, но доля незаконных таких транзакций остается поразительно небольшим.

Согласно последнему годовому отчету TRM Labs о крипто -преступлении, только 0,4% от всего объема транзакций цифровых активов в 2024 году было связано с незаконной деятельностью, что составило 51% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на всплеск общего рынка.

Незаконная крипто -активность падает, даже когда взлетел общий объем

По данным интеллектуальной фирмы блокчейна, общий объем транзакций в крипто -секторе увеличился на 56% в прошлом году, превысив 10,6 триллиона долларов. Тем не менее, предполагаемые незаконные потоки резко упали примерно до 45 миллиардов долларов, по сравнению с почти 59 миллиардами долларов в 2023 году.

В отчете указывалось, что в крипто -преступлении в основном преобладали санкционные уклонения, мошенники и средства, связанные с адресами, связанными с блоками. В совокупности эти категории представляли более 85% от незаконного объема, идентифицированного TRM.

Кроме того, такие сети, как Tron, Ethereum и Bitcoin, оставались главными площадками для такой деятельности. Интересно, что в то время как только Трон составлял 58% всех преступных потоков, его незаконная объем транзакций фактически упал наполовину по сравнению с 2023 год. TRM объяснил часть этого успеха эффективности подразделения по финансовому преступлению T3 (T3 FCU), новаторской государственной инициативе, направленной на злоупотребление USDT на трон.

С момента его запуска он помог заморозить более 130 миллионов долларов, и почти 20% блока, заполненного USDT на Tron, уже были возвращены жертвам или властям.

Между тем, целенаправленные санкции против крупных российских и иранских обменов, таких как Garantex и Nobitex, в последнее время цель взлома в размере 49 миллионов долларов США, приток ограничивает ограниченные юрисдикции на 33%.

Постоянные угрозы и развивающийся криминальный пьес

Несмотря на общее снижение, TRM поднял тревогу на возникающих тенденциях, требующих бдительности. В нем говорилось, что финансирование терроризма, особенно с участием таких групп, как ИГИЛ-Храсан (ISKP), все чаще полагается на криптовалют, при этом стаблеки остаются основным выбором, несмотря на растущий интерес к монетам конфиденциальности, таким как Monero (XMR).

Взломы также стали свидетелями роста с похищением 2,2 миллиарда долларов, что составляет 17% -ное увеличение, в первую очередь нацеленность на протоколы DeFi. Как сообщали другие исследователи, северокорейские актеры были непропорционально ответственны, красть почти 800 миллионов долларов с использованием сложных методов, часто сосредотачиваясь на краже частных ключей. Кроме того, их тактика отмывания адаптировалась, используя децентрализованные мосты и быстро перемещение средств по цепям, чтобы выздоровление усложняло правоохранительные органы.

Но, пожалуй, самая тревожная возникающая угроза — это быстрое усыновление ИИ мошенниками. Согласно TRM, преступники в настоящее время используют модели крупных языков (LLMS) для создания высококвартирных мошеннических персонажей, создания убедительных видеороликов для вымогательства и инвестиционных мошенничества и создают сложные фишинговые сообщения.

Они также используют ИИ для создания фальшивых идентификаторов для обхода KYC и даже генерируют не согласные явные образы. Исследовательская фирма по блокчейну ожидает значительного расширения преступности, способствующего ИИ, в 2025 году.

Источник: cryptospy.ru