Крипто -мошенничество в 200 млн. Долл.

Министерство казначейства США по контролю за контролем иностранных активов (OFAC) санкционировало Funnull Technology Inc., технологическая фирма со штаб -квартирой на Филиппинах, и ее администратор Лю Лижи.

Компания была замешана в управлении мошенничеством «свиньи».

Мошенничество за 200 миллионов долларов

Согласно официальному пресс -релизу, Funnull украл у американских инвесторов более 200 миллионов долларов. OFAC также разместила два из адресов криптовалюты Funnull в своем списке специально обозначенных граждан (SDN), чтобы ограничить их доступ к финансовым системам.

В ответ, Центр жалоб ФБР в интернет -преступлениях (IC3) выпустил публичный консультативный консультации, излагая ключевые технические показатели, такие как компоненты инфраструктуры и IP -адреса, связанные с операциями Funnull’s Scam.

Заместитель секретаря казначейства Майкл Фолкендер в официальном заявлении сказал

«Сегодняшние действия подчеркивают наше внимание на разрушении уголовных предприятий, таких как Funnull, которые позволяют этим кибер-мошенничеством и лишают американцев их с трудом заработанными сбережениями. Соединенные Штаты решительно привержены обеспечению постоянного роста законных, безопасных и безопасных экосистемы цифровых активов, включая использование виртуальных текущих и схожих технологий».

Соединение с триадным Nexus и Huione Pay

Согласно выводам Blockchain Intelligence Chainalysis, Funnull Technology Inc. позволила киберпреступникам путем приобретения IP -адресов оптом у крупных поставщиков облачных услуг и продав их операторам мошеннических инвестиционных платформ. Эта инфраструктура позволила мошенникам размещать вредоносные сайты, которые имитировали законные инвестиционные платформы, тем самым обманывая жертв в инвестиции в несуществующие возможности.

Funnull был центральным игроком в сети, названной исследователями безопасности как «Triad Nexus», которая включает в себя более 200 000 уникальных имен хост -штрафов, многие из которых связаны с инвестиционными мошенничествами, поддельными торговыми приложениями и подозрительными азартными сети. OFAC определил два крипто -адреса, связанные с Funnull Technology Inc., используемые для получения киберпреступных платежей.

Эти адреса связаны с инфраструктурой, связанной с мошенничеством, и показывают связи с Huione Pay, которая недавно была отмечена FinCEN как серьезную проблему отмывания денег.

Дальнейшее расследование, проведенное компанией по безопасности блокчейна Elliptic, показало, что эти два адреса получили в общей сложности более 4 миллионов долларов.

Источник: cryptospy.ru