Юрист назвал потенциально приводящие к блокировке перевода банками слова

EN

Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте! Отправитель денежных средств, который, совершая перевод, указывает в комментариях к нему на причастность получателя к нелегальной коммерческой деятельности, рискует попасть под блокировку банком. Об этом 29 января сообщил руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод как коммерческий», — сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Хаминский призвал россиян серьезно относиться к сопровождающему переводы тексту, так как счета не юридических лиц не предназначаются для совершения операций, которые связаны с предпринимательской деятельностью. По словам собеседника агентства, практически 22% от общего числа онлайн-операций анализируются дополнительно, так как все российские банки, как подчеркнул эксперт, обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов.

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин 27 января сообщил, что иногда банки блокируют те операции, которые, по мнению их представителей, были совершены россиянином нетипичным для него образом. Финансовые учреждения, как объяснил он, анализируют не только время и дни, в которые та или иная сумма была отправлена, но и сопоставляют тип устройства с которого была произведена операция.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Источник